যদিও এটি অনিশ্চিত যে কোন বাক্যটি সামনে রয়েছে টেরোয়ার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠাতা চার্লস এ। ব্যাঙ্কস চতুর্থ, এটি অবশ্যই স্পষ্ট যে ওয়্যার জালিয়াতির তার দোষী আবেদনের ফলে মদ শিল্পে তার ভূমিকা পরিবর্তন হবে।

সান ফ্রান্সিসকো পানীয় বিশিষ্ট আইনজীবী যারা সনাক্ত করতে চাননি তিনি বলেছিলেন, 'সম্ভাবনা সত্যিই ভাল তিনি বেশ কিছু সময়ের জন্য এই ব্যবসায় থেকে বাইরে আসবেন।'

টিম ডানকান / সৌজন্যে জেটিমাজেস / ফ্লিকার

ব্যাংক, একজন আর্থিক উপদেষ্টা, ২ June শে জুন অবসর গ্রহণের প্রতারণার জন্য সাজা পাবেন সান আন্তোনিও স্পার্স খেলোয়াড় টিম ডানকান স্পোর্টওয়্যার সংস্থা গেমডে এন্টারটেইনমেন্টে লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগ করার জন্য। টেক্সাসের সান আন্তোনিওর ফেডারেল আদালতে গত বছর তাকে চারটি জালিয়াতির অভিযোগে প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যাইহোক, তিনি 3 এপ্রিল তারের জালিয়াতির একটি গণনার হ্রাস অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

যদিও ফেডারেল আইনটিতে ২০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে, তবুও মার্কিন জেলা জজ ফ্রেড বাইয়ারি তাকে প্রবেশন বিভাগের সুপারিশ এবং প্রসিকিউটর এবং প্রতিরক্ষা আইনজীবীদের যুক্তির উপর নির্ভর করে তাকে আরও কম মেয়াদে সাজা দিতে পারেন। সম্পর্কিত নথি সিল অধীনে দায়ের করা হয়েছে।

জন ই মারফি, ব্যাঙ্কসের অ্যাটর্নি, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসের টেক্সাসের পশ্চিম জেলা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউই এই মামলায় মন্তব্য করবে না।

ব্যাংকগুলি দ্বারা আনা আটলান্টা ফেডারেল আদালতে সম্পর্কিত একটি দেওয়ানি মামলা মোকদ্দমার সম্মুখীন হয় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন । এই মামলার নিকটতম একজন আইনজীবী বলেছিলেন যে সান আন্তোনিওতে ব্যাঙ্কের সাজা হওয়ার পরে এটি সমাধান হবে বলে তিনি আশা করেন। এসইসির একজন মুখপাত্র মন্তব্য করবেন না।

ভাল চরিত্রের একটি কেস

যদিও কোনও মামলাই কোনও ব্যাঙ্কের মদ ব্যবসায়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, ব্যাংকগুলি ওয়্যার জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে তা প্রমাণিত হয়েছে যে মদ লাইসেন্স ও পারমিটের মালিক হতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের আটকাচ্ছে এমন আইনগুলির কারণে এখানে এবং বিদেশে উভয়ই প্রভাব ফেলছে। টেরোয়ার ক্যাপিটালে তার ভূমিকা ছাড়াও, যা টেরোয়ার লাইফের মাধ্যমে 11 ওয়াইনারিগুলির মালিকানা বা পরিচালনা করে, ব্যাংকগুলি, যারা একসময়ের সহ-মালিকানাধীন খ্যাতিযুক্ত ছিল চিৎকার করছে leগল , নাপা historicতিহাসিকের সহ-মালিক হিসাবে রয়ে গেছে মায়াকামস দ্রাক্ষাক্ষেত্র ।

ট্রিনিটি হিল দ্রাক্ষাক্ষেত্র

এদিকে, নিউজিল্যান্ড কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছে যে ব্যাংকগুলি তার মালিকানার ভূমিকা রাখতে পারে কিনা ট্রিনিটি হিল ওয়াইনারি, যা টেরোয়ার ক্যাপিটাল পোর্টফোলিওর অংশ। দ্য নিউজিল্যান্ড বিদেশী বিনিয়োগ অফিস (ওআইও) এপ্রিল মাসে একটি বিবৃতি জারি করে ব্যাংকগুলির এই দোষের আবেদনের পরে যে তিনি 'ভাল চরিত্রের' রয়েছেন কিনা তা বিবেচনা করা হচ্ছে।

নিয়ন্ত্রক এ সময় বলেছিলেন যে ব্যাংকগুলি যদি ভাল চরিত্রের পরিচয় না পাওয়া যায় তবে এটি তাকে ওয়াইনারি থেকে নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

'আমাদের তদন্ত সমাপ্তির কাছাকাছি তবে আমরা সচেতন যে মিঃ ব্যাংকগুলির জন্য সাজা শুনানি শিগগিরই অনুষ্ঠিত হবে যা আরও তথ্য সরবরাহ করবে,' ওআইওর এক মুখপাত্র বলেছেন, ১৫ ই জুনের লিখিত বিবৃতিতে। 'আমরা টেরোয়ারের পুনর্গঠন সম্পর্কে টেরোয়ারের প্রতিনিধিদের সাথে সচেতন এবং আলোচনায় আছি” '

ফেডারেল অভিযোগ জারি করার পরে, টেরোয়ার ক্যাপিটাল ঘোষণা করেছিল যে ব্যাংকগুলি সিইও হিসাবে পদত্যাগ করবে এবং তার পরিবর্তে প্রাক্তন সিওও কেভিন ম্যাকগি নেবেন। ম্যাকগি একটি ফোন সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ব্যাংকগুলি এখন আর কোম্পানির প্রতিদিনের কাজকর্মে জড়িত নয়, তবে এখনও তিনি 'উপস্থিত' রয়েছেন।

অনেকটা নিউজিল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়ার মতো ব্যবসা এবং পেশাগত কোড অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় শিল্পের মালিক এবং অপারেটরদের চরিত্রকে সম্বোধন করে। রাজ্য লাইসেন্সগুলি স্থগিত বা প্রত্যাহার করতে পারে এমন কারণগুলির মধ্যে হ'ল 'দোষী সাব্যস্ত, রায়, বা রায়, বা নোলোর বদ্ধমূলতার সাথে জড়িত যে কোনও পাবলিক অপরাধের জন্য নোলোর আবেদন।'

ব্যাংকগুলির মামলা মোকদ্দমার সাথে জড়িত না হওয়া বেশ কয়েকটি আইনজীবি জানিয়েছেন, তারা বিশ্বাস করেন যে আসামির অপরাধ নৈতিক বর্বরতা তৈরি করে।

মায়াকামাসের লাইসেন্স এবং পারমিটস প্লাইয়ার সাথে বিপদে পড়তে পারে

প্রকৃতপক্ষে, স্কটসটাইন পরিবার, যাদের সাথে ব্যাংকগুলি মায়াকামাসের মালিক ছিল, এপ্রিল মাসে নাপা কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্টে তাকে ওয়াইনারিয়ের পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিল। একটি প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মামলাটিতে ব্যাংকগুলির ‘দোষের আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ মায়াকামাস’ রাজ্য ও ফেডারেল লাইসেন্স এবং স্থগিতকরণ এবং প্রত্যাহারের ঝুঁকিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এই মামলা মোকদ্দমার কেন্দ্রবিন্দুতে দোষী আর্জি, একটি বিনিয়োগকারী পরামর্শদাতা হিসাবে অভিনয়কারী, সান আন্তোনিওর শিকার, যাকে টিডি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, এবং ক্রীড়া ব্যবসায়ীকে .5.৫ মিলিয়ন ডলার indণ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল খেলার দিন পরের বছর, ব্যাঙ্কগুলি ডানকানকে ব্যক্তিগতভাবে গেমডেকে ক্যারিকা ব্যাঙ্কের দ্বারা আরও $ মিলিয়ন ডলার loanণের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিল।

ব্যাংকগুলি, যারা গেমডে আংশিক মালিক এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, ডানকানকে প্রকাশ করেনি যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লেনদেন থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার উপার্জন করছেন।

২০১৫ সালে, ডানকান ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, যার সাথে তিনি প্রায় দুই দশক ধরে বিনিয়োগ করেছিলেন, এমন একাধিক চুক্তির জন্য যে তার অভিযোগ হয়েছিল যে তার জন্য ২০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে।